طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.
کد خبر: ۹۸۷۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
رئیس پلیس فتا فراجا، هشدار داد: برای دریافت سود سهام عدالت نیازی به کلیک روی لینک‌های دریافتی، وارد کردن اطلاعات بانکی، نصب نرم‌افزار یا مراجعه به سایت‌های غیررسمی نیست.
کد خبر: ۹۸۶۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT تشکیل جلسه داد.
کد خبر: ۹۸۵۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
حسین قریبی، سفیر سابق ایران در بزریل به واسطه غلبه تجارت در رابطه تهران- برازیلیا برای ما از نمونه‌های واقعی مشکلات تجارت سخن گفت و دیاکو حسینی، معاون اتاق بازرگانی تهران از جایگاه اقتصاد در تنظیم روابط بین‌الملل صحبت کرد. در این‌گفت‌و شنود به تاثیرات تحریم، نپیوستن به اف ای تی اف و عقب ماندن از چرخه پرسرعت جهان سخن گفتیم.
کد خبر: ۹۸۴۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
بانک شهر طی 3 سال اخیر با تغییرات قابل توجه در مدیریت و شیوه فعالیت ها در حوزه مالی توانسته است، ضمن بهبود عملکرد در این حوزه، دستاوردهای قابل توجهی را نیز برای این بانک در شبکه بانکی کشور به دست آورد.
کد خبر: ۹۸۴۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
در جدیدترین رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100)، بانک پارسیان (هولدینگ) موفق به کسب رتبه 14 در میان 500 شرکت برتر کشور شد. این بانک همچنین، رتبه دوم را در شاخص فروش و بیشترین دارایی در بین تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به خود اختصاص داد.
کد خبر: ۹۸۳۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
با حکم مهندس شیخ‌زاده، مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا، دکتر یوسف طوقانی به عنوان رئیس حوزه مدیرعامل سایپا منصوب شد و رسماً فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.
کد خبر: ۹۸۲۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
در دنیای امروز، تولیدات سینمایی و تلویزیونی با چالش‌های مالی بسیاری مواجه‌اند. تولید فیلم‌ها و سریال‌های باکیفیت نیازمند بودجه‌های بزرگ و پایدار است؛ این در حالی است که منابع مالی سنتی و دولتی به‌تنهایی توان تأمین این نیازها را ندارند.
کد خبر: ۹۸۱۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۶
۷۷ دفتر بسیج دانشجویی در بیانیه ای اعلام کردند: به طور قاطع در مقابل اتخاذ هرتصمیم غلطی که منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد خواهد ایستاد و اجازه نمی‌دهد اقتصاد کشور مجدداً معطل تضمین‌های بلامحل برخی مقامات غربی شود.
کد خبر: ۹۷۹۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
کد خبر: ۹۷۸۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به نظر می رسد آنهایی که قصد فرار مالیاتی دارند و دانه درشت‌ها علیه اجرای این قانون تبلیغات می کنند.
کد خبر: ۹۷۸۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۵
کابینه پزشکیان یک وزیر زن هم خواهد داشت و خانم فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم معرفی می‌شود.
کد خبر: ۹۷۴۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
بانک تجارت در اطلاعیه‌‌ای از مشتریان خود درخواست کرد که به‌منظور امنیت بیشتر در انجام امور بانکی، همراه‌بانک تجارت را فقط از سایت این بانک دریافت و نصب کنند.
کد خبر: ۹۷۳۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
رئیس کل دادگستری استان تهران: «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» اولین گام و اقدام در پرونده‌های جرایم اقتصادی است.
کد خبر: ۹۷۱۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
به گفته دبیر ستاد انتخابات، اموال و دارایی‌های کاندیدا به‌همراه کمکی که از احزاب و گروه‌های سیاسی و اشخاص حقیقی می‌گیرد طبق قانون باید به منظور «برپایی ستاد انتخاباتی»، «تبلیغات مجاز»، «برپایی تجمعات» و همچنین «هزینه حق‌الزحمه عوامل اجرایی» مصرف کند.
کد خبر: ۹۷۰۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
ساده انگارانه است اگر تصور شود، زد و خورد شدیدی که در حوزه های مختلف قدرت جناح راست نمایان شده، یک دعوای حیدری و نعمتی (قالیباف- رائفی پور)میان دو فرد یا دو طیف محدود در جبهه اصولگرایی است.
کد خبر: ۹۷۰۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
تحریم‌های اخیر آمریکا علیه جنبش حماس شامل تحریم «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس است.
کد خبر: ۹۶۸۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
در ادامه سیاست‌های تحریمی و ضد ایرانی واشنگتن، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه شبکه‌ای از شرکت‌ها و افرادی که به ادعای آن در تسهیل انتقال فناوری ده‌ها شرکت آمریکایی به نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران نقش داشته‌اند، وضع کرد.
کد خبر: ۹۶۷۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده
کد خبر: ۹۶۵۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: تبصره ۳ ماده ۸ ، قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی اجازه داده که برخی سرویس‌ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات کاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند.
کد خبر: ۹۶۵۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
